Реальная схема обмана, с которой сталкиваются российские компании при работе с китайскими поставщиками.
Проблема мошенничества при ведении бизнеса, особенно при сотрудничестве с иностранными компаниями, стоит очень остро. Каждый год мошенники придумывают более изощренные и запутанные способы обмана предпринимателей. Те, в свою очередь, осознав обман, обращаются за помощью в отечественные компании, работающие с Китаем, но во многих случаях уже ничего нельзя сделать.
В последнее время участились случаи взлома электронной почты сотрудников китайских предприятий, работающих с иностранными покупателями.
Схема обмана была следующая: российская компания хочет приобрести товар у китайского поставщика. Вся деловая переписка осуществляется по электронной почте. Стороны договариваются об условиях и стоимости товара. В какой-то момент, когда покупатель уже готов оплатить товар, ему приходит письмо с почты продавца о смене реквизитов или юр. лица. При этом совпадает все: почта, имя менеджера продавца, обращение к покупателю, даже стиль общения менеджера. Заподозрить что-то неладное практически невозможно!
Клиент оплачивает товар по новым реквизитам, которые ему направили, после этого продавец перестает выходить на связь. Первая мысль, которая приходит в голову покупателю — продавец оказался недобросовестным.
В компанию Wood Bag обратилась компания с такой ситуацией. Мы связались с продавцом и оказалось, что они не получали письма от покупателя уже несколько месяцев! Сразу возникает вопрос, с кем же переписывался покупатель, и кто направил реквизиты для оплаты и контракт на товар?
Чаще всего одна из сторон при неосторожном использовании компьютера получает вирус, в нашем случае это был китайский завод, после чего мошенники получили доступ ко всем данным сотрудника, его сделкам и перепискам, и начали от своего имени общение с иностранным покупателем. Дальше все письма от покупателя шли напрямую мошенникам. Для того, чтобы полностью ограничить общение покупателя с реальным продавцом, в письмах указывается другой телефон менеджера.
Так же они создали новую почту, которая практически полностью идентична почте покупателя, визуально отличить ее практически невозможно, и от имени покупателя написали представителю завода, что внезапно передумали и отменяют заказ, чтобы реальный продавец больше не пытался связываться с покупателем.
Суммы ущерба достигают нескольких сотен тысяч долларов по каждой сделке. Также у покупателя неизбежно возникают проблемы с валютным контролем, т.к. перевод на аванс осуществляется официальным банковским переводом. Производя оплату, покупатель дает обязательство ввезти товар в Россию, иначе может наступить ответственность, предусмотренная статьями 15.25, 19.4, 19.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
В данном случае за невыполнение резидентом в установленный срок обязанности по возврату в Российскую Федерацию денежных средств, уплаченных нерезидентам за не ввезенные в Российскую Федерацию (не полученные в Российской Федерации) товары, не выполненные работы, неоказанные услуги либо за непереданную информацию или результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы денежных средств, не возвращенных в Российскую Федерацию.
Что можно сделать, чтобы не оказаться в такой ситуации и не попасть на удочку мошенников?
Самый действенный способ — это попросить своего представителя в Китае приехать на фабрику и попросить продавца поставить печати на карточку с новыми реквизитами, подписать контракт. В 100% случаев действия мошенников будут очевидными.
Если ехать на фабрику далеко и дорого, нужно обязательно лично позвонить своему менеджеру, попросить подтвердить смену реквизитов, попросить продиктовать новые реквизиты. Важно держать контакт с менеджером продавца, знать, как он выглядит в реальной жизни, чтобы при звонке не произошло подмены менеджера на представителя мошенника.
Второй способ — работать через агента в Китае. В случае компании Woodbag, заказчик в России может заключить договор поставки либо с российской, либо с китайской компанией.
Наша компания становится представителем заказчика в Китае, далее все общение о закупке ведет представитель, находящийся непосредственно в Китае. Заключает договоры внутри Китая, что существенно увеличивает шансы на надежность, т.к. они находятся в одном правовом поле, общаются на одном языке, могут созвониться по видео связи и проверить информацию. Вероятность обмана в этом случае минимальная. Помимо подстраховки от обмана, этот способ поставки позволяет сократить расходы, если закупка идет у нескольких продавцов: заказчик оплачивает только 1 экспортную, транзитную и импортную декларации, а не за каждый контракт.
Компания Woodbag предоставляет услуги по поиску поставщиков и покупателей для вашего бизнеса в Китае.
Наши преимущества:
- Представительство в Китае. Собственное юридическое лицо с лицензией на импорт;
- Собственная база проверенных поставщиков;
- Китайские сотрудники.
Начните продавать в Китай с поддержкой профессионалов
Оставьте свой комментарий